8OAM1008 – FINANZA – ANTIRICICLAGGIO E ANTIUSURA

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27
Nov
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FINANZA – ANTIRICICLAGGIO E ANTIUSURA

A CHI SI RIVOLGE

I destinatari degli obblighi adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del decreto. I soggetti destinatari sono:

  • Gli Intermediari Finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria
  • I professionisti
  • Gli «Altri soggetti» elencati nell’art. 14 del D. Lgs. 231/07

OBIETTIVI

Fornire al discente le conoscenze inerenti le disposizioni di legge sull’Antiriciclaggio e l’Antiusura.

CONTENUTI

ANTIRICICLAGGIO

  • Definizioni
  • Quadro normativo di aggiornamenti
  • Il problema dei controlli
  • Il rischio di riciclaggio e la definizione di finanziamento del terrorismo
  • Gli obblighi di adeguata verifica
  • La formazione, la manutenzione e la gestione dell’archivio unico informatico
  • Le normative rilevanti sulla limitazione del contate e dei titoli al portatore
  • L’ipotesi di come funziona una segnalazione di operazione sospetta e il suo iter
  • Gli obblighi di comunicazione e vigilanza e le sanzioni collegate
  • I suggerimenti operativi e comportamentali

 

ANTIUSURA

  • La normativa e la rilevazione dei tassi
  • Adempimenti normativi
  • Funzionamento e struttura del fondo di solidarietà

SUPERAMENTO

Il corso viene considerato concluso solamente quando l’utente ha visionato tutti i moduli e superato il test finale.


ESAME FINALE

Il Test Finale di Verifica consiste in una prova composta di un questionario di domande a risposta multipla e scelta singola. Il Test di si intenderà superato qualora il candidato risponderà correttamente al 60% delle domande.

La compilazione di questo form è necessaria per effettuare una corretta richiesta di iscrizione al corso. Una volta completato il form ti ricontatteremo in breve tempo per fornirti ulteriori dettagli e informazioni riguardanti il corso e per confermare la tua iscrizione.

CONTATTI

ORARI

Lunedì – Venerdì
09:00 – 13:00 | 14:00 – 17:00

TELEFONO

CELLULARE

Contenuti

Durata: 3 ore

Insegnante

 

CODICE CORSO
8OAM1008

DURATA
circa 3 ore

FRUIZIONE
6 mesi

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE
Courseware Multimediale

MODULO DI PREISCRIZIONE